O Equipo Territorial de Policía Xudicial (ETPJ) da Garda Civil de Santiago de Compostela desarticulou un grupo criminal responsable dunha estafa piramidal de varios millóns de euros, que ofrecía produtos financeiros inexistentes. Segundo informou o Instituto Armado nun comunicado, no marco da operación ‘Demara’, foron detidas unha persoa e investigadas outro catro.
A operación comezou tras unha denuncia interposta en xaneiro de 2022 por dúas persoas administradoras dunha empresa e que comunicaron que unha persoa que traballaba para eles fuxiuse cunha suma “moi elevada de diñeiro” procedente dunha estafa a numerosas persoas da comarca de Santiago de Compostela.
Para iso utilizaba a cobertura da empresa que os denunciantes administraban e a cal se dedicaba ao sector médico estético. A Garda Civil constatou a existencia da estafa denunciada na que non só estaba implicada unha persoa e o modus operandi, coñecido como ‘Esquema Ponzi’.
Esa forma caracterízase pola captación de investidores aos que lles garanten unha elevada rendibilidade nun curto prazo de tempo, logrando que estes lles entreguen o diñeiro convencidos dos beneficios que van recibir, pero en realidade a cantidade recibida non se inviste, repártese entre os presuntos estafadores.
Os estafadores ofrecía aos supostos investidores a posibilidade de efectuar a entrega do diñeiro a unha conta da empresa ou en metálico, opción coa que conseguiron captar grandes sumas de diñeiro. O grupo contaba con, polo menos, seis persoas contratadas pola empresa médico estética, dedicadas á procura de posibles investidores nas provincias da Coruña e Pontevedra, as cales recibían, ademais do soldo, comisións polos investimentos captados.
Tras realizar xestiónelas pertinentes, a Garda Civil constatou que o suposto xefe da trama, trasladouse a Italia a principios de 2022, pescudando tamén que regresara este ano a España, fixando a súa residencia en Valladolid
A Garda Civil detivo ao presunto xefe en Valladolid e procedeu a investigar a outro catro persoas, entre elas os dous administradores da empresa utilizada como cobertura, como presuntos autores dun delito de estafa, de branqueo de capitais e de pertenza a grupo criminal.
