A Garda Civil detivo recentemente a un home como presunto autor dunha estafa bancaria de 21.700 euros no marco da investigación denominada Chalik, iniciada o pasado mes de febreiro tras a denuncia dunha entidade financeira nas dependencias da Garda Civil de Ou Milladoiro-Ames.
Segundo informou o Equipo Milladoiro de asesoramento, prevención e resposta en materia de Ciberdelincuencia, o sospeitoso deseñara un sistema complexo de fraude financeiro, consistente en aproveitar a súa titularidade de varias contas bancarias para realizar operacións de devolución fraudulentas de recibos domiciliados.
A mecánica do delito consistía en que o detido conseguía que se lle ingresasen en conta os importes de varios recibos, domiciliados en contas das que tamén era titular. Unha vez recibido o diñeiro, retirábao rapidamente e posteriormente solicitaba a devolución dos mesmos cargos. A combinación destas operacións permitíalle apropiarse indebidamente de fondos da entidade financeira, que quedaba sen os cartos e sen posibilidade de recuperar o importe.
A investigación, desenvolvida desde a unidade de ciberdelincuencia con sede en Ames, permitiu identificar plenamente o autor e proceder á súa detención, sendo posto a disposición xudicial como presunto responsable dun delito de estafa.
A Garda Civil lembra que as entidades bancarias dispoñen de mecanismos de detección de operacións sospeitosas, e salienta a importancia da colaboración cidadá e empresarial na loita contra as fraudes dixitais. O caso continúa aberto e non se descartan novas actuacións en relación con outros posibles implicados.
